AML-beleid

Bij Casea zetten wij ons in voor het voorkomen van witwassen, terrorismefinanciering, fraude en andere vormen van financieel misbruik. Dit Anti-Money Laundering-beleid (AML-beleid) beschrijft de maatregelen die Casea in 2026 toepast om onze diensten, klanten en bedrijfsactiviteiten te beschermen.

Door gebruik te maken van het platform van Casea bevestigt de gebruiker dat hij of zij alle toepasselijke wet- en regelgeving zal naleven en geen gebruik zal maken van de diensten van Casea voor onwettige doeleinden.

1. Doel van het AML-beleid

Het doel van dit beleid is om ervoor te zorgen dat Casea redelijke en passende stappen onderneemt om:

- witwassen van geld te voorkomen;
- terrorismefinanciering tegen te gaan;
- fraude, identiteitsmisbruik en andere illegale financiële activiteiten te detecteren;
- te voldoen aan interne compliance-eisen en toepasselijke regelgeving.

2. Toepassingsgebied

Dit AML-beleid is van toepassing op alle gebruikers van Casea, alle betaalmethoden, alle stortingen en opnames, en alle activiteiten die via de website van het merk worden uitgevoerd. Het beleid geldt voor alle klantrelaties en transacties, ongeacht het gebruikte betaalmiddel, waaronder bankoverschrijving, betaalkaarten en ondersteunde cryptovaluta.

3. Klantidentificatie en verificatie (KYC)

Casea kan op elk moment identiteits- en verificatieprocedures uitvoeren als onderdeel van het Know Your Customer-proces (KYC). Gebruikers kunnen worden gevraagd om documenten en informatie te verstrekken om hun identiteit, leeftijd, adres en eigendom van betaalmiddelen te bevestigen.

Gevraagde documenten kunnen onder meer omvatten:

- een geldig paspoort, identiteitskaart of rijbewijs;
- een recent bewijs van adres, zoals een energierekening of bankafschrift;
- bewijs van eigendom van een betaalmethode;
- aanvullende documentatie over de herkomst van middelen indien nodig.

Casea behoudt zich het recht voor om accounts tijdelijk te beperken, transacties te pauzeren of opnames op te schorten totdat het verificatieproces naar tevredenheid is afgerond.

4. Leeftijdscontrole

Casea is uitsluitend bedoeld voor volwassenen van 18 jaar en ouder. Wij staan geen registratie, stortingen of speelactiviteiten toe door minderjarigen. Als er aanleiding is om te vermoeden dat een account is aangemaakt of gebruikt door een persoon jonger dan 18 jaar, kan het account direct worden gesloten en kunnen verdere controles worden uitgevoerd.

5. Monitoring van transacties

Casea controleert transacties en accountactiviteiten om ongebruikelijke, inconsistente of mogelijk verdachte patronen te identificeren. Hierbij kan onder andere worden gekeken naar:

- ongebruikelijk hoge of frequente stortingen;
- transacties die niet overeenkomen met het normale gebruikersprofiel;
- gebruik van meerdere betaalmethoden zonder duidelijke verklaring;
- pogingen om verificatiecontroles te omzeilen;
- stortings- en opnamegedrag zonder normaal speelverloop;
- aanwijzingen voor gebruik van gelden uit ongeoorloofde bron.

Wanneer een transactie of activiteit als ongebruikelijk of verdacht wordt aangemerkt, kan Casea nadere informatie of documentatie opvragen en passende maatregelen nemen.

6. Bron van gelden en bron van vermogen

In bepaalde gevallen kan Casea de gebruiker verzoeken om informatie te verstrekken over de bron van de gebruikte gelden of, indien relevant, de bron van het vermogen. Dit kan noodzakelijk zijn wanneer transacties bepaalde drempels overschrijden, wanneer er sprake is van een verhoogd risicoprofiel of wanneer accountactiviteit aanleiding geeft tot nader onderzoek.

Aanvaardbare documenten kunnen bijvoorbeeld bestaan uit loonstroken, bankafschriften, belastingdocumenten, verkoopovereenkomsten of andere betrouwbare bewijsstukken.

7. Verboden activiteiten

Het is strikt verboden om de diensten van Casea te gebruiken voor activiteiten die verband houden met:

- witwassen van geld;
- terrorismefinanciering;
- fraude of poging tot fraude;
- identiteitsdiefstal of gebruik van valse documenten;
- gebruik van gestolen of onbevoegde betaalmiddelen;
- samenspanning, misbruik van bonussen of andere vormen van oneerlijk gebruik;
- enige andere activiteit die in strijd is met toepasselijke wetgeving.

Indien Casea redelijkerwijs vermoedt dat een gebruiker betrokken is bij verboden activiteiten, kunnen wij het account beperken, opschorten of sluiten en kunnen wij transacties ongeldig verklaren voor zover toegestaan onder de toepasselijke regels en voorwaarden.

8. Risicogebaseerde benadering

Casea past een risicogebaseerde benadering toe bij AML-controles. Dit betekent dat bepaalde accounts, transacties, betaalmethoden, geografische factoren of gedragspatronen aan aanvullende controles kunnen worden onderworpen. Klanten met een hoger risicoprofiel kunnen worden gevraagd om extra documentatie of een uitgebreidere verificatieprocedure te doorlopen.

9. Meldingen en samenwerking

Waar nodig kan Casea interne onderzoeken uitvoeren en samenwerken met bevoegde autoriteiten, regelgevende instanties, betalingsverwerkers en relevante partners. Indien de wet of een gerechtvaardigde compliance-verplichting dit vereist, kan informatie worden gedeeld in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en ons privacybeleid.

10. Tijdelijke beperkingen en accountmaatregelen

Om AML-redenen kan Casea, zonder voorafgaande kennisgeving indien dat noodzakelijk is, de volgende maatregelen nemen:

- een account tijdelijk beperken of blokkeren;
- stortingen, opnames of andere transacties in behandeling houden;
- aanvullende verificatiedocumenten opvragen;
- een interne controle of compliance-onderzoek uitvoeren;
- een account sluiten indien vereiste informatie niet wordt verstrekt of indien onregelmatigheden worden vastgesteld.

11. Bewaren van gegevens

Casea kan verificatiegegevens, accountinformatie, communicatie en transactiegegevens bewaren voor de periode die redelijkerwijs noodzakelijk is voor compliance-, juridische, audit- en veiligheidsdoeleinden. Deze gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke privacyverplichtingen en interne beveiligingsmaatregelen.

12. Verantwoordelijkheid van de gebruiker

Gebruikers van Casea zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van juiste, actuele en volledige informatie. Op verzoek van Casea dienen gebruikers tijdig alle vereiste documenten en toelichtingen te verstrekken. De gebruiker mag uitsluitend betaalmethoden gebruiken die rechtmatig op zijn of haar naam staan of waarvoor aantoonbaar toestemming bestaat.

13. Responsible gaming en compliance

Casea ondersteunt verantwoord spelen. Wij herinneren gebruikers eraan om rustig te blijven en verantwoord te spelen. Hoewel verantwoord spelen en AML-naleving verschillende onderwerpen zijn, maken zij beide deel uit van onze bredere inzet voor een veilig en verantwoord platform voor volwassen gebruikers.

14. Contact

Als u vragen heeft over dit AML-beleid of als u documenten moet aanleveren in het kader van verificatie of compliance, kunt u contact opnemen met Casea via: [email protected].

15. Wijzigingen in dit beleid

Casea behoudt zich het recht voor om dit AML-beleid op elk moment te wijzigen, actualiseren of aanvullen om operationele, juridische of compliance-redenen. De meest recente versie van dit beleid is van toepassing vanaf het moment van publicatie op de relevante website of het relevante platform van Casea.

Laatste update: 2026